董事会议事规则是规范董事会运作的程序性规定，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规制定，旨在确保董事会决策的科学性和有效性。

2025年12月19日，海南海德资本管理股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为同意1,475,496,017股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3120%。

同日，云南沃森生物技术股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《董事会议事规则》修订案，多项议案赞成率超过80%。修订内容包括进一步明确各治理主体权责边界、加强风险防控机制及强化信息披露要求。

2025年12月22日，梦洁股份（002397,SZ）召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订内容包括调整董事会成员人数从11名至7名（非独立董事从7名调整至4名，独立董事从4名调整至3名），表决结果为7票赞成、1票反对（反对票由董事陈洁投出，理由为修订将导致董事会决策机构被少数人控制），修订流程包括提名委员会前置审核、董事会审议、拟提交2026年1月8日临时股东会审议。

2025年12月26日，新希望召开2025年第三次临时股东会，审议并通过了《董事会议事规则》修订案，所有议案均获三分之二以上表决权通过。

2025年修订新增独立董事特别职权及视频表决方式，明确担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意。同年12月，部分公司通过修订案调整审计委员会职权以承接监事会职能，相关议案均需提交股东会审议。

董事会职权涵盖公司经营计划、投资方案、财务预算、利润分配等重大事项决策。2025年12月第七届董事会第十二次会议决议，董事会成员人数由7名增至8名，新增职工代表董事设置，相关调整需提交2025年第四次临时股东大会审议。

根据2024年4月修订的规则，董事会下设专门委员会并明确其职责，董事会办公室负责股东大会筹备及决议执行。2025年通过新增董事会专门委员会专节，明确审计委员会承接原监事会职权（包括财务监督及内部控制等职能），并系统优化各专门委员会职能及议事规则体系。

2024年11月的规则进一步细化对外担保、财务资助等事项的决策程序。2025年12月修订进一步调整股东会与董事会职权边界，新增控股股东和实际控制人责任义务条款，明确控制权滥用风险防范机制。

2025年修订条款新增独立董事特别职权及视频表决方式，明确董事会决议需经全体董事过半数通过，同步废止《监事会议事规则》，将原监事会履职文件整合至更新后的《董事会议事规则》附件三。相关方案需提交股东会审议。

董事会议事规则主要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规制定，旨在规范董事会议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责，提升决策水平。2024年6月修订的规则明确董事会需对股东大会负责并报告工作，重大决策需听取党委意见。2025年根据《上市公司章程指引（2025年修订）》及公司章程修订要求，进一步优化专门委员会职能并完善议事规则体系，此次修订特别强调通过调整董事会审计委员会职权等方式优化公司治理结构，提升决策效率。

会议类型：分为定期会议（每年至少两次）和临时会议（由董事长或三分之一以上董事提议召开）。实际执行中，会议可采用现场结合视频的混合模式召开。

通知时限：定期会议需提前10日通知，临时会议需提前7日或3日（视公司而定）通知。根据最新修订的公司治理制度，《股东大会网络投票实施细则》已更名为《股东会网络投票实施细则》，相关网络投票程序应遵循更名后的制度规定。修订后的董事会议事规则允许差异化安排，例如第七届董事会第七次会议的通知提前11日通过通信方式发送。

主持流程：会议由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长或半数以上董事推举的董事主持。

表决方式：一般事项需全体董事过半数同意，关联交易事项需非关联董事过半数通过。

回避机制：关联董事不得参与关联交易表决，独立董事对重大关联交易需发表独立意见。

决议执行：决议由总经理组织实施，并向董事会定期汇报进展。

会议记录需详细记载审议过程及表决结果，并由与会董事、记录人签字确认。档案保存期限不少于十年，作为董事会运作的重要见证。2024年1月的规则还明确独立董事的特别职权，如提议召开临时会议或聘请中介机构。