百川币
虚拟货币传销组织
百川币是由福建百川币网络科技有限公司运营的非法传销组织,假借“互联网+”“一带一路”等国家战略,以虚拟货币投资为名实施层级发展。到2016年,该组织覆盖中国24个省区市,发展会员超90万人,涉案金额达21亿元,会员层级多达253层。
运作模式
百川币采用静态收益(每日分红)和动态收益(发展下线奖励)相结合的模式,要求参与者缴纳800元至8000元获取会员资格。其宣称与比特币挂钩,但实际货币增发由平台操纵且无公开源代码。为掩盖传销本质,该组织伪造媒体宣传材料,服务器设在境外。关联公司被列入经营异常名录。
案件侦破
2016年,滨州市公安局沾化分局侦破“百川币”传销案件,涉及会员层级253层、涉案金额21亿元。同期,惠民县公安局治安大队侦办案件涉及会员账号近550万个,涉案金额17亿元。在滨州市公安局沾化分局2016年侦破的“百川币”互联网传销案件中,传销组织假借“互联网+”“一带一路”旗号,发展所谓“互联网金融”,涉及24个省区市90余万会员,会员层级多达253层,涉案金额21亿元。
社会危害
该组织主要受害群体为缺乏金融知识的普通群众,包括白领和公务员。其资金运作模式属于庞氏骗局,通过拆东补西维持运作,最终导致资金链断裂。
法律认定
根据《刑法》第224条相关规定,百川币被检察机关列为组织、领导传销活动罪典型案例。其运作模式符合“要求参与者缴纳费用并层级发展”的传销定义,多地警方已发布涉案预警并依法打击。
最新修订时间:2025-11-16 23:03
目录
概述
运作模式
案件侦破
参考资料