2018年5月公布的141起虚拟货币传销案中，包括BCI。相关案件整体涉及超过千万人次参与，总涉案金额超过百亿元人民币。此类传销组织通常通过发展下线会员的模式扩大规模，资金多被组织头目用于个人挥霍。

2018年5月，中国监管部门集中公布了一批虚拟货币传销案件，其中BCI被列为涉事虚拟货币之一。此次公布的141起案件，反映出当时虚拟货币领域传销活动的规模化特征。

截至2018年5月，相关案件累计涉及参与人数超千万，涉案金额突破百亿元，暴露出虚拟货币领域传销犯罪的高危害性。BCI作为典型代表之一，被纳入监管部门重点打击范围。

不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。

65种“传销币”涉案超百亿，逾千万人买入。

根据裁判文书披露的数字，这些案件涉案总额至少达到10060846440元，平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。这141起虚拟货币传销案中，部分判决书公布了传销组织发展下线的人数，统计发现，这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。

根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以“维卡币”涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量最多。以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”（又称世界银联、世界云联网络传销平台）传销组织发展下线4391449为最多；其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。